OKBy continuing to use this website you agree with our use of cookies. Read more
PROMT.One Translate.Ru Первый онлайн-переводчик Рунета

PROMT.One Translate.Ru Первый онлайн-переводчик Рунета

<>
14 / 999
criminal means noun
criminal means / -
other translations 
hide

Contexts

Within the framework of combating money-laundering, the National Bank drew up a draft act of the Kyrgyz Republic “on counteracting the legalization (laundering) of income obtained by criminal means”, which is currently being considered by the Kyrgyz Government. В рамках борьбы с отмыванием «грязных денег», НБКР разработан проект Закона КР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который в настоящее время находится на рассмотрении Правительства КР.
The bill on combating the legalization of funds and other property acquired by criminal means and the financing of terrorism provides a full list of natural and juridical persons engaged in financial transactions who or which are required to report all suspicious transactions. В проекте закона «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма» предусмотрен полный список субъектов, вовлеченных в финансовые операции и обязанных информировать обо всех подозрительных операциях.
The competent organ, appointed by the President of the Russian Federation, is the Federal executive authority whose purposes, functions and authority in the area of combating the legalization of funds attained by criminal means (money-laundering) and the financing of terrorism have been established in accordance with this Federal Act. Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Its main functions include coordinating the activities of all State bodies connected with preventing the financing of terrorism, exploring methods and trends in the legalization (laundering) of funds obtained by criminal means and arranging exchanges of information and of methodology recommendations of mutual interest in combating the legalization (laundering) of such funds. Ее основными задачами, помимо другого, являются координация деятельности всех государственных органов, имеющих отношение к противодействию возможного финансирования терроризма; исследование методов и тенденций в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; обеспечение обмена информацией, методическими рекомендациями, представляющих взаимный интерес в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Procedure for the Bank of Russia to verify implementation of the Federal Act by credit institutions as regards record-keeping and preservation and provision of information on operations subject to compulsory monitoring and to verify the existence of internal controls in credit institutions designed to prevent the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering). порядок осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за налаживанием в кредитных организациях внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Your text has been partially translated.
You can translate a maximum of 999 characters at a time.
Login or register for free on PROMT.One and translate even more!

Translated by PROMT

My translations

Copy text

Copy translation

Report an issue

My translations